ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 7 (семь) членов действующего состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам «о принятии решений»:
«ЗА»: 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АСЗ» принять решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
количество размещаемых дополнительных акций: 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук;
способ размещения: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых общество намерено разместить дополнительные акции:
- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», ОГРН 1079847085966;
цена размещения одной дополнительной акции, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обыкновенную акцию;
форма оплаты дополнительных акций ПАО «АСЗ»: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме, в том числе с возможностью такой оплаты путем зачета денежных требований к обществу.
2.3.2. Провести заочное голосование внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ».
Провести заочное голосование внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ».
«Определить:
способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» – заочное голосование;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования ПАО «АСЗ»: 19 февраля 2026 г.;
адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, счетная комиссия;
способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств имеется: лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обеспечена возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://vtbreg.ru.
Подробная информация о сервисе «Личный кабинет акционера» и возможностях его подключения размещена на сайте регистратора (раздел «Акционеру», подраздел «Личный кабинет акционера»).
2.3.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АСЗ»: 26 января 2026 г.
2.3.4. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АСЗ»:
Вопрос № 1: Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередного общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» и направления бюллетеней для голосования: направить сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:
выписка из отчета об оценке № 15/25;
проект условий увеличения уставного капитала;
протокол заседания Совета директоров Общества по вопросу «Определение цены размещения дополнительных акций»;
протокол заседания Совета директоров Общества, содержащий предложения внеочередному Общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
проекты решений заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30 января 2026 г. по 18 февраля 2026 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местонахождению общества, или в личном кабинете акционера.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www. amurshipyard.ru.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3.7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «АСЗ».
2.3.8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» - Оконешникову Елену Анатольевну.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2026 г. № 13/2025-2026.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 06.08.2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-008D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Боровский
3.2. Дата 13.01.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия