ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Европейская Электротехника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2025 года.

- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании общего собрания: 511 562 517 (Пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Кворум - 92.7058%.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2025 отчетного года и части нераспределенной прибыли ПАО «Европейская Электротехника» прошлых лет.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 9 месяцев 2025 отчетного года и части нераспределенной прибыли ПАО «Европейская Электротехника» прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 511 562 517

Кворум по данному вопросу имеется - 92.7058%

Результаты голосования:

ЗА – 511 562 517 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 9 месяцев 2025 года чистую прибыль в размере 77 469 068,66 (Семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьдесят восемь целых и шестьдесят шесть сотых) рубля, распределить всю указанную сумму чистой прибыли за 9 месяцев 2025 год, направив ее на выплату дивидендов;

1.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 60 484 181, 34 (Шестьдесят миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят одна целая и тридцать четыре сотых) рубля, направив ее на выплату дивидендов;

1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника») из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и чистой прибыли за 9 месяцев 2025 года в общей сумме 137 953 250 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей денежными средствами в валюте РФ.

1.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,25 (Ноль целых и двадцать пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).

1.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 января 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 января 2026 года, Протокол №18-01/2026 об итогах проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каленков

3.2. Дата 13.01.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru