ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МОНОПОЛИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Решение Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» принималось путем проведения заочного голосования, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «МОНОПОЛИЯ».
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
2. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По первому вопросу повестки дня:
Определить, что поступившие предложения владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 января 2026 года (далее – «Внеочередное заседание»), соответствуют требованиям, установленным Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном заседании следующих лиц, выдвинутых акционерами Общества:
№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру
1. Дмитриев Илья Викторович / Михайлова Екатерина Владимировна
2. Михайлова Екатерина Владимировна / Михайлова Екатерина Владимировна
3. Каликин Кирилл Михайлович / Михайлова Екатерина Владимировна
4. Стариковский Лев Александрович / Михайлова Екатерина Владимировна
5. Ушаков Василий Дмитриевич / Михайлова Екатерина Владимировна
6. Логинов Максим Юрьевич / Михайлова Екатерина Владимировна
7. Поваренкин Симан Викторович / АО «Сталкер»
8. Петров Алексей Олегович / АО «Сталкер»
9. Счастливов Алексей Сергеевич / АО ВИМ Инвестиции Д.У. ЗПИ комбинированного фонда «ВИМ-Цифровая Логистика»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 12 января 2026 года, Протокол №25/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05437-D-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22 апреля 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BGS5.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 28.08.2025)
М.А. Калитина
3.2. Дата 13.01.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия