ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РУТЕЛЕКОМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)

Рег.№ 1-01-11121-F

Номинал:10

Вид ЦБ: акция

Категория ЦБ : Обыкновенная

Регистрация: 02.11.2018 Банк России

Выпуск: старый

Форма размещения: Прочие формы размещения

Форма выпуска: Бездокументарная

Количество ЦБ в выпуске: 1500000

Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995

Включен в УК с 12.11.1995

2.2. 19 января 2026 года Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов Сергей Александрович принял решение о проведении заседания Совета директоров.

2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 09 часов 00 минут 23 января 2026 года.

2.4. Повестка дня заседания:

1. Утверждение Отчета риск-менеджера «Об управлении рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» в 2025 году».

2. Утверждение плана работ по управлению рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» на 2026 год.

3. Утверждение отчета службы внутреннего аудита ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по результатам аудиторской проверки системы управления рисками, эффективности системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества за 2025 год.

4. Утверждение отчета Комитета при Совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по аудиту за 2025 год.

2.5. Секретарю Совета директоров ознакомить членов Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с документами и материалами необходимыми для принятия решений.

Председатель Совета директоров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ Попов С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Воронин

3.2. Дата 19.01.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru