ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2026

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

В очном заседании Совета директоров 15.01.2026 приняли участие:

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Атланов Алексей Владимирович;

3.Борисов Лев Валерьевич;

4.Гиндин Дмитрий Аронович;

5.Гиндин Павел Дмитриевич;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич;

7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Присутствовало 7 членов Совета директоров.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение, поставленное на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;

3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

4.Гиндин Дмитрий Аронович - ВОЗДЕРЖАЛСЯ;

5.Гиндин Павел Дмитриевич - ВОЗДЕРЖАЛСЯ;

6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 5; Против-0; Воздержался - 2

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию, представленную генеральным директором Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 16.01.2026 года № 2/2026

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович

3.2. Дата: 19.01.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru