ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По вопросу 1 повестки дня «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 5.5.1, 5.5.2 трудового договора № 88-2025 от «16» июня 2025 г. (далее – Договор) с генеральным директором АО «МТУ «Альтаир» -Управляющей организации Общества Красниковым Андреем Викторовичем, генеральный директор обязан:

- в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества, сохранность имущества Общества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Общества, если Общество несет ответственность за сохранность этого имущества), обеспечивать выполнение государственного оборонного заказа, государственных программ, контрактов по программам военно-технического сотрудничества и коммерческих контрактов в области военно-технического сотрудничества, а также соблюдение прав и социальных гарантий работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- добросовестно и разумно исполнять свои функции в интересах Общества, руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров (единственного акционера) и советом директоров Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров Общества, Договором.

В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации генеральному директору АО «МТУ «Альтаир» - Управляющей организации Общества Красникову Андрею Викторовичу в течение двух рабочих дней с момента получения настоящего протокола надлежит представить в наблюдательный совет АО «МосЭП» письменные объяснения в отношении приостановки права АО «МосЭП» выступать поставщиком по внутригрупповым закупкам на основании подп. 6.6.2(51) ЕПОЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026 года Протокол № 3.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"

А.В. Красников

3.2. Дата 03.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru