ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 25.2 Устава ПАО «Капитал» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Капитал» в 2026 году» результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 принято решение:
1.1. Согласиться с предложенными кандидатурами.
1.2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Капитал» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:
1. Ароян Амалия Меружановна – не работает.
2. Голов Виктор Владимирович – начальник службы безопасности АО «Новгородснаб».
3.Данилова Наталья Викторовна – заместитель генерального директора АО «Новгородснаб».
4. Еремеева Наталья Викторовна – менеджер проектов НООО «Региональное агентство стратегической аналитики и развития».
5. Кондратьева Марина Михайловна – бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.В.Е.».
6. Коровиков Иван Александрович – генеральный директор АО «Опытный механический завод «Новгородский».
7. Кротов Константин Валентинович – заместитель генерального директора ООО «Ленпромарматура».
8. Лазаренко Надежда Павловна – не работает.
9. Смирнов Андрей Анатольевич – не работает.
1.3. Включить в список для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ПАО «Капитал» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:
1. Андреева Татьяна Алексеевна – бухгалтер-кассир АО «Новгородснаб».
2. Виноградова Татьяна Анатольевна – индивидуальный предприниматель.
3. Мичурин Андрей Олегович – начальник производственно-технического отдела ООО «РСУ-ВН».
Согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 03 февраля 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 03.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия