ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод "Ладога" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1, 15.4, 15.5, 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о следующих отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П: - Из 7 (семи) избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» бюллетени для проведения заочного голосования поступили от 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня, в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров.»
Результаты голосования: «За» – 7 членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения (выписка):
1) Включить следующих кандидатов, предложенных акционером в поступившем в Общество предложении о выдвижении кандидатов 22 января 2026 года, вход.№к/44, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года: 1) Остряков Виктор Митрофанович.
2) Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим в поступившем в Общество предложении о выдвижении кандидатов 21 января 2026 года, вход.№к/43, в список кандидатур для голосования по выборам на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»: 1) Бондаренко Игорь Викторович, 2) Гулько Максим Владимирович, 3) Исаченков Александр Анатольевич, 4) Кириаков Александр Христофорович, 5) Кузин Александр Михайлович, 6) Ященко Алексей Михайлович.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - 05 февраля 2026 года (способ принятия решения советом директоров – заочное голосование).
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол № 2/26 составлен 05 февраля 2026 года.
5. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 05.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия