ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения заседания Общего собрания акционеров (далее-заседание): 16 апреля 2026г.;

- место проведения заседания: Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, конференц-зал ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;

- время проведения заседания: 17 ч. 00 мин.;

почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», 197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрания участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием): 16 ч. 30 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): неприменимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2026г.

2.7. Повестка дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества с заключением ревизионной комиссии и результатами аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.

3. Утверждение отчёта о прибылях и убытках Общества и их распределении по результатам 2025 года.

4. Определение размера дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год, форма и порядок их выплаты, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Утверждение сметы расходов Совета директоров Общества на 2026 год.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в кабинете корпоративного секретаря Общества в период с 27 марта 2026 г. по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., по адресу: 197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, 3-ий этаж, оф. 313, телефон для справок: (812) 234-86-51,

234-80-35, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

1-01-02139-D от 02.12.2003.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров Общества. Дата принятия решения - 05.02.2026, дата составления и номер протокола – 05.02.2026 № 404.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное заседание общего собрания участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное заседание общего собрания участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Голуб

3.2. Дата 05.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru