ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПЕКТР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"

1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360

1.5. ИНН эмитента: 5321036047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/57478/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2.Содержание решения.

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Присутствуют:

1. Давтян Ивета Тельмановна – председатель Совета директоров

2. Монастырская Зинаида Яковлевна;

3. Добряков Александр Игоревич;

4. Давтян Арсен Альбертович;

5. Андреева Ольга Михайловна.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "Спектр" (далее – Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:

По первому вопросу повестки дня

РЕШИЛИ:

1. Выдвинуть в состав Совета директоров ПАО "Спектр" следующие кандидатуры:

1.1. Семенова Дарья Николаевна;

1.2. Давтян Арсен Альбертович;

1.3. Давтян Ивета Тельмановна;

1.4. Добряков Александр Игоревич;

1.5. Монастырская Зинаида Яковлевна;

1.6. Андреева Ольга Михайловна;

1.7. Мхитарян Тельман Акопови.

По второму вопросу повестки дня заседания

РЕШИЛИ:

2. Выдвинуть в состав ревизионной комиссии ПАО "Спектр" следующие кандидатуры:

2. 1. Новикова Ольга Николаевна;

2. 2. Максимову Татьяну Владимировну;

2. 3. Аленкина Андрея Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:05.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026, Протокол № 1/2026

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория(тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Акции обыкновенные

номер государственного выпуска 1-01-01617-D

дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков

3.2. Дата 05.02.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru