ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО «Воксис» 20 июня 2025 года (протокол от 23.06.2025 № 8).

Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение МКАО «Воксис» сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 8.13.16 Устава.»

«ЗА» - 5 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 2:

В соответствии с п. 8.13.16 Устава МКАО «Воксис» предоставить согласие на заключение сделки.

Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026, Протокол № 55.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

С.С. Красноперов

3.2. Дата 12.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru