ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ремстрой" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 17.02.2026 11:18:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G7qZUXj57ESwJIMoqdpmjA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.02.2026 года.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ПАО «Ремстрой» за 2025 год.

2. Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Утверждение сообщения о проведении общего собрания акционеров, перечня материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядке ее предоставления.

6. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 год.

7. Утверждение бланков бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.

9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.02.2026 года

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.

Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.5.1. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ПАО «Ремстрой» за 2025 год.

«За» – 3 человека, «против» – 1 человек, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.5.2. Утвердить дату проведения общего собрания акционеров на 30 марта 2026 года. Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101. Регистрация участников с 09.00 часов. Время проведения заседания – 10.00 часов.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2025 г.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.

3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 марта 2026 года.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.5. Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:

Публичное акционерное общества «Ремстрой» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30 марта 2026 г.

Место проведения заседания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101 (в офисе Мордовского филиала АО «НРК Р.О.С.Т.»).

Время проведения заседания: 10.00 час.

Время начала регистрации: 09.00 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 марта 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2026 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 30 января 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2025 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) за 2025 г.

3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества на 2026 г.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год с аудиторским заключением;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение внутреннего аудита;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Общества;

- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф.301 с 9.00 до 12.00 час. (кроме выходных дней), а также 30 марта 2026 г. (в день проведения собрания) по месту проведения заседания годового общего собрания акционеров Общества.

В случае изменения своих паспортных данных и данных о банковских реквизитах, акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно представить уточненные данные регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» .

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете обращаться к председателю Совета директоров ПАО «Ремстрой» Щемеров Сергей Александрович по тел. 89050096405.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.6. Совет директоров рекомендует на годовом общем собрании акционеров по результатам деятельности общества за 2025 год не выплачивать дивиденды на основании отчета о финансовом результате.

«За» – 3 человека, «против» – 1 человек, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.5.7. Утвердить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.5.8. Предварительно утвердить годовой отчет за 2025 год.

«За» – 3 человек, «против» – 1 человек, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.5.9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос 1: «Утвердить годовой отчет за 2025 г.».

Вопрос 2. «Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе о прибылях и убытках) за 2025 г.».

Вопрос 3. «Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности предприятия за 2025 г. в связи с полученным убытком, отраженным в отчете о финансовом результате».

Вопрос 4. «Избрать членами Совета директоров:

- Щемеров Сергей Александрович,

- Поликарпов Роман Петрович,

- Нищев Алексей Борисович,

- Вахляев Алексей Владимирович,

- Овод Олег Викторович,

- Миляев Алексей Александрович,

- Миляев Игорь Александрович».

Вопрос 5. «Установить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров:

- 10 000 (десять тысяч) рублей.

- 5 000 (пять тысяч) рублей."

Вопрос 6. «Избрать членами Ревизионной комиссии:

- Алексаева Надежда Викторовна,

- Богомудрова Ольга Юрьевна,

- Чегина Наталья Константиновна,

- Тимонина Светлана Валентиновна».

Вопрос 7. «Утвердить аудитором ПАО «Ремстрой» на 2026 г. ООО Аудиторская компания «Корсаков и партнеры».

«За» – 3 человека, «против» – 1 человек, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

2.5.10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте ПАО «Ремстрой» в сети «Интернет»: www.remstroyrm.ru.

«За» – 4 человека, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4, дата составления протокола 19.02.2026 года.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акция обыкновенная, ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.

Краткое описание внесенных изменений: Разделе 2.5.5. "Утверждение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров" текст сообщения был приведен в соответствие с изменениями в действующем законодательстве РФ об акционерных обществах с 01 марта 2025 г. ( две даты заседания, совмещенного с заочным голосованием: дата проведения заседания и дата окончания приема бюллетеней, сведения о необходимости предоставления акционерами информации об изменении своих данных, дата начала срока подачи предложений в повестку дня годового заседания и кандидатов в органы общества, дополнен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления). В разделе 2.6. изменена дата составления протокола на 19.02.2026г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Р.П. Поликарпов

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru