ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СЕРВИС-ЛЮКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «СЕРВИС-ЛЮКС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 21 ком. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008351861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042012127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16450-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34843

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Растроса С.А. - Председатель Наблюдательного совета ;

Апалишин Ю.В. - член Совета;

Сащенко Т.В. - член Совета;

Иванцов А..А.– член Совета;

Болотнов В.И.- член Совета.

Кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее 50 процентов от избранных членов Наблюдательного совета Общества, что составляет 3 члена Наблюдательного совета.

В заседании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом имеется.

По всем вопросам ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1.7. Утвердить кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества : Растроса Светлана Анатольевна, Апалишин Юрий Викторович, Сащенко Татьяна Владимировна, Иванцов Андрей Александрович, Болотнов Владимир Ильич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года, № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид ценных бумаг: акции;

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16450-А, 25.12.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Апалишин

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru