ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СЕРВИС-ЛЮКС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «СЕРВИС-ЛЮКС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 21 ком. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008351861

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042012127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16450-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34843

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием..

2.3. Дата , место, время проведения заседания общего собрания, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 31 марта 2026 года, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 21, комната 15, 12.00, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад , Московское шоссе , дом 21,комната 15.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.45.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 марта 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 06 марта 2026 года.

2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года;.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента и адреса, по которому с ним можно ознакомиться: Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, 21, комната 15 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решении общего собрания акционеров:

- вид ценных бумаг: акции;

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16450-А, 25.12.1992.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет, 20.02.2026 г., Протокол № 1, составлен 20.02.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Апалишин

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru