Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений

В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопросов «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Документов, содержащих условия размещения акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»».

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».

«за» - 9 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

«за» - 10 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»».

2. Утвердить следующее изменение в п. 4.2.1 и 4.2.2. решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» от 13 октября 2025 г. (Протокол № 15/25 от 13.10.2025):

4.2.1. Определить, что максимальная цена договора (договоров) в области информационных технологий между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии», являющегося сделкой (являющихся сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, не превысит 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

4.2.2.

Максимальная цена договора (договоров) не превысит 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

Прочие существенные условия остаются без изменений.

По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1.1. Определить, что цена рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 368 073 395,00 руб., без учета НДС.

3.1.2. Дать согласие на заключение рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - «Подрядчик»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» - «Заказчик».

Предмет Договора Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и техническому перевооружению тепломеханического и электротехнического оборудования Заказчика.

Цена Договора не превысит 368 073 395,00 руб., без учета НДС.

Срок действия Договора с 01.03.2026 по 01.04.2027.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в силу косвенного владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.2.1. Определить, что цена рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 184 036 700,00 руб., без учета НДС.

3.2.2. Дать согласие на заключение рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - «Подрядчик»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» - «Заказчик».

Цена Договора не превысит 184 036 700,00 руб., без учета НДС.

Срок действия Договора с 01.03.2026 по 01.04.2027.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в силу косвенного владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.3.1. Определить, что цена рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 346 422 018,00 руб., без учета НДС.

3.3.2. Дать согласие на заключение рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - «Подрядчик»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» - «Заказчик».

Цена Договора не превысит 346 422 018,00 руб., без учета НДС.

Срок действия Договора с 01.03.2026 по 01.04.2027.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» в силу косвенного владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

3.4.1. Определить, что цена рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 281 467 890,00 руб., без учета НДС.

3.4.2. Дать согласие на заключение рамочного договора подряда между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» - «Подрядчик»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» - «Заказчик».

Цена Договора не превысит 281 467 890,00 руб., без учета НДС.

Срок действия Договора с 01.03.2026 по 01.04.2027.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» в силу косвенного владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго».

2.3. Идентификационные признаки акций:

Вид ценной бумаги: акции

Категория акций: обыкновенные

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A

Дата государственной регистрации: 24.12.2004

ISIN: RU000A0F5UN3

CFI: ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года, № 3/26.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)

А.С. Малинин

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru