ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей» решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей»:

Согласовать сделку на условиях, изложенных в прилагаемой форме дополнительного соглашения № 15/2347-Д-кт-46-кт к договору № ПЦ 12-03/4/1301-Д-кт от 22.12.2011 года (Приложение №1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 г., Протокол № 578.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)

С.А. Солодухин

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru