ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донкомбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк». В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.

Повестка дня:

1. Рассмотрение Отчета о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском в 2025 году ПАО «Донкомбанк» и утверждение оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском.

2. Утверждение новой редакции «Положения по управлению валютными рисками ПАО «Донкомбанк».

3. Определение размера вознаграждения аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и Партнеры».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2. «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

3. «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1 Утвердить Отчет о результатах оценки эффективности выполнения процедур управления операционным риском в 2025г. и оценку эффективности функционирования системы управления операционным риском, в т.ч. риском информационной безопасности на 01.01.2026г.

2. Утвердить «Положение по управлению валютными рисками ПАО «Донкомбанк».

3. Определить размер вознаграждения аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и Партнеры» за предоставление аудиторского заключения об обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2025 год, подготовленной в соответствии Решением Банка России от 19.12.2025 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году», с целью раскрытия на общедоступных информационных ресурсах.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «20» февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №5 от «20» февраля 2026г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

В.А. Герасименко

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru