ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

По вопросу № 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

По вопросу № 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

По вопросу № 14. О Правлении Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 5 к Протоколу).

По вопросу № 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.

Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году (Приложение № 6 к Протоколу).

По вопросу № 14. О Правлении Общества.

1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 16 (Шестнадцать) членов.

2) Прекратить полномочия члена Правления Общества [ФИО не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023].

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2026 года, Протокол № 19/226д.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

3.2. Дата: «20» февраля 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru