ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.

Заочное голосование для принятия решений Советом директоров правомочно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», версия 4 (Приложение № 3).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции (Приложение № 4).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «АЛЬФА-БАНК», версия 18.3 (Приложение № 5).

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО «АЛЬФА-БАНК», версия 11.1 (Приложение № 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводилось в период с 17 по 20 февраля 2026 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 20 февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026 года, № 02-2026.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru