ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АКИБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 20 февраля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 27 февраля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Утверждение Отчета ответственного сотрудника по ПОД/ФТ за 2025 год о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения процедур ВПОДК в ПАО «АКИБАНК» по итогам 2025 года.

3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, склонности к риску и результатах стресс-тестирования за 2025 год.

4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» на 2026 год, в том числе:

• Приложение №1. Сводная таблица отчетности ВПОДК и периодичности ее составления в ПАО «АКИБАНК»;

• Приложение №2. Плановая (целевая) структура рисков на 2026 год;

• Приложение №3. Лимиты потерь по значимым рискам на 2026 год;

• Приложение №4. Перечень сценариев стресс-тестирования ПАО «АКИБАНК» на 2026 год;

• Приложение №5. Заявление о риск-аппетите на 2026 год;

• Приложение №6. Контрольные показатели уровня операционного риска и риска информационной безопасности на 2026 год.

5. Утверждение Контрольных показателей операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) на 2026 год.

6. Утверждение Изменения №11 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», несущих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).

7. Утверждение Изменения №11 к Положению об оплате труда работников ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Х. Галяутдинов

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru