ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Московский регион" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»:

1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 519).

По вопросу 2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол от 01.08.2023 № 585).

По вопросу 3 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.02.2024 (протокол от 05.02.2024 № 606).

2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 20.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026, Протокол № 690.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)

А.Н. Свирин

3.2. Дата 20.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru