ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Хлеб Улан-Удэ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения годового общего собрания акционеров: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 02 апреля 2026г., Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, д.21, 09 часов 00 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 часов 45 минут 02 апреля 2026 года.
2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 марта 2026г.
2.7 Повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
6. О выплате дивидендов из чистой прибыли Общества.
7. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
8. Внести в Устав АО «Хлеб Улан-Удэ» дополнительно пункт 15.15 следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров функции совета директоров общества (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся к компетенции генерального директора общества».
9. Передача функций Совета директоров общему собранию акционеров.
10. Избрание членов Совета директоров в составе 5-ти человек.
11. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
12. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.
13. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (очередного) общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ», акционеры могут ознакомиться с 11 марта по 01 апреля 2026 года по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО «Хлеб Улан-Удэ» в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30
2.9 Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения:
Протокол б/н заседания совета директоров от 26 февраля 2026 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 27.02.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия