Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО «БМК» кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.1. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.2. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.4. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.5. «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

По всем вопросам решения приняты

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

3.2. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

3.3. «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в феврале 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 49 942 310,40 (сорок девять миллионов девятьсот сорок две тысячи триста десять) рублей 40 копеек;

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Наименование, член Совета директоров АО «БМК» - ФИО.

Основания, по которым лица являются заинтересованными:

- Наименование - является контролирующим лицом АО «БМК» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

- Член Совета директоров АО «БМК» ФИО – одновременно является генеральным директором Наименование.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения к договору поставки металлопродукции между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в феврале 2026 года в соответствии с условиями соглашения, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 43 020 372 (сорок три миллиона двадцать тысяч триста семьдесят два) рубля;

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Наименование, член Совета директоров АО «БМК» - ФИО.

Основания, по которым лица являются заинтересованными:

- Член Совета директоров АО «БМК» ФИО – одновременно является членом Совета директоров Наименование

3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения изменения к соглашению к договору поставки металлопродукции между Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в ноябре 2026 года в соответствии с условиями соглашения, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 28 778 986,78 (двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 78 копеек;

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Наименование, член Совета директоров АО «БМК» - ФИО.

Основания, по которым лица являются заинтересованными:

- Член Совета директоров АО «БМК» ФИО – одновременно является членом Совета директоров Наименование

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 марта 2026 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности директора департамента по правовым вопросам (Доверенность от 28.12.2024 № 103)

Светлана Николаевна Тиунова

3.2. Дата 02.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru