ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования:

По вопросу 4: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

При подведении итогов голосования по вопросу 4 в соответствии со

ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ не учитывается голос члена совета директоров Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 .

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 4:

Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 между Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и АО «УПЗ» (Сторона 2) на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6-26 от 27.02.2026.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.Ф. Полещук

3.2. Дата 02.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru