ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Промсвязь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081

1.5. ИНН эмитента: 2702010370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 71.43% (от общего числа), совет директоров правомочен.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Удовлетворить требования акционеров Королева А.В. от 24.02.2026, Гуляевой Г.Г. от 25.02.2026 о включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества выдвинутых ими кандидатов.

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО "Промсвязь" на годовом собрании акционеров в 2026 году следующих лиц:

- Королев Андрей Александрович;

- Оспельников Евгений Николаевич;

- Осипова Виолетта Александровна;

- Иммель Андрей Викторович;

- Верещагин Геннадий Викторович;

- Романова Надежда Владимировна;

- Новак Николай Александрович;

- Гуляев Александр Петрович;

- Ляхов Роман Алексеевич.

Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Промсвязь" на годовом собрании акционеров в 2026 году следующих лиц:

- Храброва Валентина Григорьевна;

- Бушина Светлана Валерьевна;

- Птица Светлана Геннадьевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 03.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.03.2026 № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников

(подпись)(И.О. Фамилия)

3.2. Дата "03" марта 2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru