ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Русский Север" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2026
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров - кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров. На заседании присутствуют девять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров
1. Об утверждении отчета аудитора по итогам 2025г.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Утвердить письменную информацию (Отчет) Аудитора акционерам, исполнительному органу Публичного акционерного общества «Русский Север» по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
Итоги голосования : единогласно
Решение принято.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. и аудиторского заключения
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русский Север» за 2025 год.
2. Утвердить погашение убытка отчетного года и убыток от переоценки пакета акций ПАО «Газпром» на конец года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 7196 тыс.рублей.
Итоги голосования : единогласно
Решение принято.
3. Утверждение отчета внутреннего аудитора за 2025г.
Вопрос, поставленный на голосование, (формулировка принятых решений):
Утвердить отчет внутреннего аудитора за 2025 г.
Итоги голосования : единогласно
Решение принято.
4. Утверждение годового отчета за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Утвердить годовой отчет за 2025 г.
Итоги голосования : единогласно
Решение принято.
5. Об утверждении плана внутреннего аудита на 2026г.
Вопрос, поставленный на голосование (формулировка принятых решений):
Утвердить план внутреннего аудита на 2026г.
Итоги голосования : единогласно
Решение принято.
дата проведения заседания совета директоров – 3 марта 2026
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. - протокол №428 от 3 марта 2026г.
3. Подпись
3.1. директор
О.Ю. Беляева
3.2. Дата 03.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия