ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СДЭК-Глобал" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении итогов финансово -хозяйственной деятельности Общества за 2025г.

2. О рассмотрении отчетов о деятельности структурных подразделений Общества.

3. Об одобрении сделок Общества в соответствии с п.5.2.3., п.5.2.4. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал».

4. Об утверждении годового бюджета (финансового плана) ДО.

5. Об одобрении сделок Общества и ДО в соответствии с п.5.2.2. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал».

6. Об одобрении сделок Общества и ДО в соответствии с п.5.2.1. Положения «О Генеральном директоре ООО «СДЭК-Глобал».

7. Об утверждении внутренних документов Общества и ДО в рамках системы мотивации и вознаграждения сотрудников.

8. Об утверждении организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества).

9. Об определении стратегии основных направлений деятельности ДО.

10. Об определении позиции по вопросам ВОСУ ДО.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 03.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru