ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЭЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 04.03.2026г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 04.03. 2026г. № 2/2026

Кворум заседания Совета Директоров: 100%.

Содержание решений, принятых Советом Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.1. Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении предложения акционера ПАО "МЭЗ" ООО "Рона" в повестку дня годового общего собрания акционеров.

1.2. Решили: Принять предложение акционера ПАО "МЭЗ" ООО "Рона" в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2025 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества на 2026 год.

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета Директоров ПАО «МЭЗ» следующих кандидатов:

1. Ефимцева Юлия Геннадьевна

2. Кирпиченкова Людмила Ивановна

3.Мальцева Татьяна Владимировна

4. Нартова Наталья Николаевна

5. Харитонов Сергей Викторович.

Согласие всех кандидатов на выдвижение в члены Совета Директоров получены.

Идентификационные признаки ценных бумаг

Акции именные обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 6 798 540 шт.

Акции именные привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 201460 шт.

Всего 7 000 000 шт.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.Г. Ефимцева

3.2. Дата 04.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru