ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СНХМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецнефтехиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617064, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901845397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916002534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30154-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема опросных листов для голосования): «27» февраля 2026 года в 23 час. 59 мин.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Заседание созвано по инициативе председателя Совета директоров АО «СНХМ» Степанова Артема Сергеевича.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 02.03.2026, протокол № 2.
Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Принятые решения Совета директоров:
1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за 2025 год:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год – Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (ОГРН: 1025900528543, ИНН: 5902119814).
7) О ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидатора.
Результат голосования: «за» - 5 чел, «против» - нет, «воздержался» - 1 чел, решение принято.
2.1. Включить в список кандидатов в Совет директоров АО «СНХМ» для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
Латыпов Тимур Наилевич, Соловьева Юлия Владимировна, Степанов Артем Сергеевич, Энтин Михаил Залманович, Данилов Сергей Юрьевич, Гайсин Айдан Малик, Гайсин Лейла Малик, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, Савватеев Максим Александрович, Чегодаев Александр Григорьевич, Оборин Алексей Владимирович.
Результат голосования: «за» - 6 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.2. Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию АО «СНХМ» для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
Зинкова Ольга Ивановна, Щелканова Марина Александровна, Борткевич Мария Геннадьевна.
Результат голосования: «за» - 5 чел, «против» - нет, «воздержался» - 1 чел, решение принято.
3. Отложить проведение заседания Совета директоров АО «СНХМ» по вопросу организации и проведения повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года до получения от ООО «ИнвестКонсалт» результатов анализа системы организации бухгалтерского учета АО «СНХМ», кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024, затрат и движения денежных средств, который проводится в рамках заключенного с ООО «ИнвестКонсалт» договора на оказание консультационных услуг № 59/К от 13.02.2026; получения от ООО «ИнвестКонсалт» в рамках того же договора Плана финансового оздоровления АО «СНХМ» по состоянию на февраль 2026 г., а также внесения необходимых корректировок в данные бухгалтерской и финансовой отчетности АО «СНХМ» с учетом полученных результатов анализа и замечаний Ревизионной комиссии Общества, отраженных в отрицательном заключении по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результат голосования: «за» - 5 чел, «против» - 1 чел (представлено письменное особое мнение), «воздержался» - нет, решение принято.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 03.03.2026 (МЧД))
А. С. Степанов
3.2. Дата 03.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия