ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2026
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 03.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2026 года.
2.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2026 года.
3.Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2026 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос 1, поставленный на голосование: рассмотрение письменного предложения от акционера - ООО «Компания «РИА» (владельца 3 732 621,8 штук обыкновенных акций АО «Салаватстекло», составляющих 74,99 % от общего количества обыкновенных акций) о включении для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026г. в повестку по вопросу избрания Совета директоров АО «Салаватстекло» кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1:
- включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2026 года членов Совета директоров АО «Салаватстекло»:
№ Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Агуреев Сергей Алексеевич - генеральный директор АО «Салаватстекло»
2.Султанов Радик Ирекович - директор ООО «Компания «РИА»
3.Гумеров Фаниль Наильевич -генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий»
4.Капелев Владислав Владимирович- директор по безопасности АО «Салаватстекло»
5.Скиртин Максим Юрьевич - заместитель генерального директора АО «Салаватстекло»
6.Султанов Артур Радикович- советник генерального директора по экономическим вопросам АО «Салаватстекло Волга»
7. Новак Ольга Николаевна- заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам АО «Уфанет»
- одобрить совмещение членом правления АО «Салаватстекло» Василовым Р.Р. должности в совете директоров в АО «Искож», АО «УЗЭМИК», АО «Салаватстекло Волга».
Вопрос 2, поставленный на голосование: рассмотрение письменного предложения от акционера - ООО «Компания «РИА» (владельца 3 732 621,8 штук обыкновенных акций АО «Салаватстекло», составляющих 74,99 % от общего количества обыкновенных акций) о включении для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026г. в повестку по вопросу избрания Ревизионной комиссии АО «Салаватстекло» кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 2:
включить в список кандидатур по избранию на годовом общем собрании акционеров 2026 года членов Ревизионной комиссии Общества:
№Ф.И.О. кандидата Данные о месте работы
1.Гарифуллина Налия Назыфовна- финансовый директор - главный бухгалтер АО «УЗЭМИК»
2.Гибадуллина Елена Рамилевна - директор АО «УЗЭМИК»
3. Киршина Лиана Раифовна - генеральный директор АО «Искож»
4.Сычев Петр Владимирович - генеральный директор АО «Салаватстекло Волга»
5.Замятина Оксана Николаевна - заместитель директора по финансам ООО «Компания РИА»
Вопрос 3, поставленный на голосование: Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров 2026 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Принятое решение по вопросу №3: в связи с отсутствием предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Салаватстекло» в 2026г, Совет директоров АО «Салаватстекло» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2026 г. определяет повестку дня собрания по своему усмотрению.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №3 от 04.03.2026г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 04.03.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия