ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВолгаУралТранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026
2. Содержание сообщения
Протокол № 350
Дата проведения 04.03.2026
Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.
Время проведения: 11.30-14.10 местного времени.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Количественный состав - 7 членов совета.
Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский Н.П., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьяков З.А., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.(по конференц-связи).
Кворум имеется, заседание правомочно.
Председательствующий: Абрамов В.А.
Дата составления протокола: 04 марта 2026 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О дате, месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс».
2. О перечне материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. О порядке направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и ознакомления данных лиц с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
4. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. О времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров 27 мая 2026 года в форме заседания (совместного присутствия) в 10.00 местного времени по адресу: 443092, г.Самара, переулок Кротовский, 38.
2. Утвердить объем информации, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров:
1) годовой отчет;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете компании;
4) заключение аудитора компании;
5) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
7) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган компании;
8) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
3. 1) Утвердить текст и порядок направления сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества:
а) текст сообщения (прилагается);
б) порядок направления сообщения – согласно п.п.3-4 ст.11.13 Устава Компании путем направления заказных писем и вручения под роспись.
2) Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией:
ознакомление с материалами будет осуществляться в установленные законом сроки по следующим адресам:
в дирекции компании – г.Самара, Кротовский переулок, 38, а также на сайте компании в сети «Интернет»;
в помещениях по местонахождению подразделений компании:
- в г. Оренбург – ул. Терешковой 150/1;
- в г.Пенза - ул. Байдукова, д. 71;
- в г.Саранск - ул.1-я Промышленная, 37;
- в г.Салават - ул. Индустриальная, 18;
- в г.Тольятти - ул. Железнодорожная, 34;
- в г.Ульяновск - ул. Московское шоссе, 68.
4. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - «03» мая 2026 года.
5. Начало регистрации акционеров - 9.30 местного времени, окончание регистрации - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Регистрация будет осуществляться по адресу: 443092, г.Самара, переулок Кротовский, 38, зал заседаний.
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"
__________________ Третьяков Г.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.03.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия