ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Ф.И.О./наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов - ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED - 6,7
2. Родин Павел Валерьевич - Директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
3. Дашко Карина Владимировна - Директор по корпоративным вопросам ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
4. Коптев Алексей Вячеславович - Директор финансового департамента АО «Комплекспром» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,71
5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
6. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
7. Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
8. Лаврова Марина Александровна - Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
9. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
10. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал» - ПАО «Россети» - 55,23
11. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Ф.И.О./наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
4. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
5. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 55,23
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 04.03.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2026 г., протокол № 588.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 05 марта 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия