ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АПРЕС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АПРЕС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644091, Омская обл., г. Омск, ул. 13-Я Комсомольская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501167218

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5505001615

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4908

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения

05 марта 2026г. Совет директоров АО «АПРЕС» принял решение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, совмещенного с заочным голосованием (Протокол б/н от 05.03.2026г.)

2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-00576-F от 27 июня 2011г.

2.3. Дата проведения заседания: 17 апреля 2026г.

Место проведения заседания: Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, АО «АПРЕС»; 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС».

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2026г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2026г.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

7) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с «27» марта 2026 г. по «16» апреля 2026 г. с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Задорожный

3.2. Дата 06.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru