ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РусГидро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

Число избранных членов Совета директоров: 13 человек

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек

Итоги голосования:

Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Принятое решение:

1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича на должность единоличного исполнительного органа Общества с 10.03.2026г. сроком на 5 (пять) лет с сохранением условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО «РусГидро» и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13 и от 20.03.2023г. №3006п-П13.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия нового трудового договора с Хмариным Виктором Викторовичем в части, не определенной директивами, и подписывать его от имени Общества.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год.

Принятое решение:

Утвердить План-график контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №2 к Протоколу.

2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года № 397

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)

C.С.Коптяков

3.2. Дата 06.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru