ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СДЭК-Глобал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного заседания для принятия решений общим собранием участников Общества.

Принятое решение:

Провести внеочередное заседание для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал» (далее также – Общество) – «12» марта 2026 года в 13 часов 00 минут (время московское), в форме заседания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить следующий порядок проведения внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:

1. Вид заседания Общего собрания участников (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2. Форма проведения (заседание (совместное присутствие) или заочное голосование), место проведения: заседание (совместное присутствие), г. Москва, ул. Моховая, д.13, ст.1

3. Дата, время проведения: «12» марта 2026 года в 13-00 часов (время московское).

4. Время начала регистрации участников заседания: 12 часов 30 минут (время московское).

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. Утвердить порядок оповещения участников Общества о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества: вручение уведомления (сообщения о проведении заседания); направление уведомления (сообщения о проведении заседания) заказным письмом.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:

- Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников ООО «СДЭК-Глобал».

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026, протокол № 11 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

В.В. Пиксаев

3.2. Дата 06.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru