ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Элтра-Термо" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание.

2.3. Дата проведения заседания: 17 апреля 2026 г.

2.4. Место проведения заседания: Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 45 мин.

2.6. Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.

2.7. Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: не предусмотрено.

2.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14 апреля 2026 года.

2.9. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7, АО «Элтра-Термо».

2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2026 г.

2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.12. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания: с материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: 172387, Тверская область, г Ржев, пер. Зеленый, д.7, проходная АО «Элтра-Термо» в течение 20 дней до проведения заседания, ежедневно с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации - 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.

2.14. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения:

Совет директоров общества, дата проведения заседания – 12 марта 2026 г., протокол заседания совета директоров № 117 от 13 марта 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Шабанов

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru