ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Элтра-Термо" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум для принятия решений Советом директоров: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).
А.) Созвать годовое заседание общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое;
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
Дата проведения заседания: 17 апреля 2026 г.
Место проведения заседания: Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 45 мин.
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: дистанционное участие не предусмотрено.
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14 апреля 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7, АО «Элтра-Термо».
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2026 г.
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Утвердить текст сообщения о проведении заседания.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении заседания:
В срок не менее чем за 21 день до даты проведения заседания общего собрания акционеров:
- опубликовать текст сообщения в газете «Ржевская правда»;
- разместить сообщение на сайте www.termo.pramotronic.ru
- разместить сообщение на сайте www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер Зеленый, д. 7, проходная АО «Элтра-Термо» в течение 20 дней до проведения заседания, ежедневно с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- повестка дня;
- сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных годового отчёта общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- аудиторское заключение.
Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров внести кандидата на избрание в Совет директоров Общества Сухачеву И.Р. к уже имеющимся кандидатам.
Утвердить кандидатов на избрание в соответствующие органы.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» -6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Б.) Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования: «ЗА» -6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2026 г., Протокол № 117.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации – 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 13.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия