Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АСТЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:

Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:

Кудашкин Юрий Владимирович,

Аверьянов Григорий Васильевич,

Кудашкин Дмитрий Владимирович,

Кудашкина Светлана Владимировна,

Панин Николай Михайлович,

Голубев Владимир Александрович,

Власов Николай Андреевич.

Председатель – Кудашкин Юрий Владимирович.

Секретарь – Уряднова Елена Борисовна.

Должно присутствовать: 7 /семь/ членов Совета директоров.

Присутствовало: 7/семь/ членов Совета директоров.

Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) правомочно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 16 апреля 2026 года;

Время открытия заседания: 14:00 часов;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13:00 часов;

Время проведения заседания: до 16:00 часов;

Место проведения заседания: Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Заводская, 73 – Актовый зал Заводоуправления АО «АСТЗ».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.;

Дата приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества: 30 января 2026 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Обязать постоянно действующий организационный комитет по подготовке и проведению общих собраний акционеров Общества провести подготовительную работу по проведению годового общего собрания акционеров.

Ответственный: директор по персоналу и общим вопросам Власов Н.А.

«ЗА» - 7 членов: Кудашкин Юрий Владимирович, Аверьянов Григорий Васильевич, Кудашкин Дмитрий Владимирович, Кудашкина Светлана Владимировна, Панин Николай Михайлович, Голубев Владимир Александрович, Власов Николай Андреевич.

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24 марта 2026 года.

Уведомить о принятии решения реестродержателя Общества /Мордовский республиканский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»), г. Саранск/.

Ответственность за исполнением данного решения возложить на заместителя директора по экономике по финансовому контролю Сюсину Ю.В.

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, в т.ч. заключение аудитора и

ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4) заключение внутреннего аудита;

5) сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатуре аудитора общества;

6) проекты решений общего собрания акционеров;

7) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

8) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества и действующим законодательством.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до проведения заседания, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов с 27 марта 2026 года по 15 апреля 2026 года, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73 – в кабинете №114 заводоуправления АО «АСТЗ».

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров /(Приложение №_1_ к настоящему решению).

2. Опубликовать в печати (газете «Маяк») сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров 25 марта 2026 года, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

3. Сообщение о проведении годового заседания, для принятия решений общим собранием акционеров, довести путем направления не позднее 25 марта 2026 года регистрируемых почтовых отправлений, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Включить в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, в следующем составе:

1. Кудашкин Юрий Владимирович.

2. Аверьянов Григорий Васильевич.

3. Кудашкин Дмитрий Владимирович.

4. Кудашкина Светлана Владимировна.

5. Панин Николай Михайлович.

6. Голубев Владимир Александрович.

7. Власов Николай Андреевич.

2. Включить в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Сургучева Наталья Александровна.

2. Брызгина Елена Викторовна.

3. Сюсина Юлия Валерьевна.

4. Леонова Валентина Ивановна.

5. Царыгина Ольга Владимировна.

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.6. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АНАЛИТИК»-ООО АФ «АНАЛИТИК», ОГРН 1021300979402, ИНН 1326139264, КПП 132601001, адрес регистрации: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, д.34.

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.7. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.2.8. Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Определить:

Дату направления (вручения под роспись) бюллетеней каждому акционеру, который имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения – 25 марта 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 431890, РМ, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для дистанционного участия: не применимо.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 апреля 2026 года – для бюллетеней присланных по почте (дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием).

«ПРОТИВ» - 0 членов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 членов. Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «13» марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров АО «АСТЗ» от «13» марта 2026 г.

№ 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.В. Аверьянов

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru