ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АСТЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров: «16» апреля 2026 г.

- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73 – Актовый зал Заводоуправления АО «АСТЗ».

- время проведения общего собрания акционеров: до 16:00 часов.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 431890, Республика Мордовия, Ардатовский р-он, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13:00 часов.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» апреля 2026 г. – для бюллетеней присланных по почте (дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «24» марта 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до проведения заседания, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов с 27 марта 2026 года по 15 апреля 2026 года, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская, 73 – в кабинете №114 заводоуправления АО «АСТЗ».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров АО «АСТЗ», 13 марта 2026 г.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол Совета директоров АО «АСТЗ» от 13 марта 2026 г. № 8.

2.12. В повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не включены вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) или преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.В. Аверьянов

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru