ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "М.видео" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная стр. 180
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Решение № 1 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня:
За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение № 1 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в Заседании.
Решение № 2 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение № 2 по вопросу №2.1. вопроса №2 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №2.1. второго вопроса повестки дня принято следующее решение № 1:
В соответствии с п. 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Либа Феликса Григорьевича 12 марта 2026 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию (по инициативе работника).
По вопросу №2.1. второго вопроса повестки дня принято следующее решение № 2:
В соответствии с п. 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Сухова Алексея Михайловича с 13 марта 2026 года сроком на 3 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, Протокол № 302/2026.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 07.11.2022г.)
Ю.О. Литвиненко
3.2. Дата 13.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия