ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Стройдормаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

Заседание Совета Директоров ПАО " Стройдормаш" состоится 13 марта 2026 года . Повестка дня 1. О проведении Обществом годового общего собрания акционеров.1. Утвердить, предварительно Годовой отчет Общества за 2025 год;

2. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за 2025 г. о решении рекомендовать дивиденды за 2025 г. не выплачивать.

3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

4. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём личного (или через представителя) участия в голосовании, либо путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

5. Установить дату, время и место проведения собрания:

Дата собрания – 20 апреля 2026 г. по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.4, Конференц-зал, начало регистрации участников: с 10-30, начало собрания: 11-00. В срок до 17 апреля 2026 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 419), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru;

6. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 26 марта 2026 г.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

не позднее 29 марта 2026 г. путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru.

8. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.)

10.о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Копейкин

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru