ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Калининградпромпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб.413.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023900589690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903009514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03715-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3903009514
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания
для принятия решений общим собранием акционеров
АО «Калининградпромпроект» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания: «20» апреля 2026 г. 12 часов 00 минут.
Место проведения заседания г Калининград, ул. Судостроительная, дом 75 литер Е, каб.413 .
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» марта 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2026 г.;
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75 , литер Е, каб.413
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2025 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2025 год;
3. Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2025 года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Калининградпромпроект»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект» в количестве трех человек. С информаци-ей (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно озна-комиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г Калининград, ул. Судострои-тельная, дом 75 литер Е, каб.413.
В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к ко-торым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, дей-ствующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную дове-ренность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская ком-пания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта https://www.rrost.ru, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу Калининградского филиала (236022, г. Кали-нинград, ул. Генделя, д. 5,каб. 30).
Телефон для справок: 89062388247.
Наблюдательный Совет Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Апанавичус Антон Казимирович
3.2. Дата: 13.03.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия