ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г.
Вопрос № 3 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, назначенным общим собранием акционеров Общества, в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069) - не более 3 600 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - Аудит" (ИНН 7709383532) - не более 9 500 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" (ИНН 7706118254) - не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, № 10-03/2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 13.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия