Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:

1. Болдуев Роман Викторович;

2. Дудкин Артём Олегович;

3. Наврат Алексей Викторович;

4. Рябчиков Денис Вадимович;

5. Чендаров Андрей Владимирович.

Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;

Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Вопрос № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Вопрос № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: 1. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш», об утверждении договора о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О реорганизации Общества в форме присоединения АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш», об утверждении договора о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш» принять следующее решение:

«1. Реорганизовать Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (АО «ЦНИТИ «Техномаш», ОГРН 1027739015853, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко д. 4) в форме присоединения Акционерного общества «Научно-исследовательский институт радиокомпонентов» (АО «НИИРК» ОГРН 1027700260796, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко д. 4, к. 1) и Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Пульсар» (АО «НПО «Пульсар», ОГРН 1137746472599, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Окружной проезд, дом 27) к АО «ЦНИТИ «Техномаш» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

1.1. Утвердить договор о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш» (приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. При реорганизации Общества в форме присоединения АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш» осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш» путем конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение акций присоединяемого акционерного общества.

При этом коэффициент конвертации акций АО «НИИРК» в одну акцию АО «ЦНИТИ «Техномаш» составляет 0,0558, то есть 1 (одна) обыкновенная акция АО «НИИРК», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 0,0558 (ноль целых пятьсот пятьдесят восемь десятитысячных) обыкновенной акции АО «ЦНИТИ «Техномаш», номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

Коэффициент конвертации акций АО «НПО «Пульсар» в одну акцию АО «ЦНИТИ «Техномаш» составляет 0,0241, то есть 1 (одна) обыкновенная акция АО «НПО «Пульсар», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая конвертируются в 0,0241 (ноль целых двести сорок одну десятитысячную) обыкновенной акции АО «ЦНИТИ «Техномаш», номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

Акции считаются размещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

1.3. Определить АО «ЦНИТИ «Техномаш» уполномоченным лицом для уведомления в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения о реорганизации в установленном порядке регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества в форме присоединения АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Установить, что АО «ЦНИТИ «Техномаш» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, соответствующее требованиям действующего законодательства уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц».

2.2.2. По вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» в форме заочного голосования (Далее – внеочередное заседание общего собрания акционеров):

1) определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «27» апреля 2026;

2) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: «23» марта 2026 года.

3) утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (вместе с уведомлением о наличии права требовать выкупа Обществом акций и образцом требования о выкупе) должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее «27» марта 2026 года.

4) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению:

- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, не позднее «06» апреля 2026 года (включительно).

- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения заседания): «27» апреля 2026 года не позднее 18 часов 00 минут (время местное).

5) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- копия решения совета директоров Общества о созыве заседания;

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- иные материалы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с «26» марта 2026 года по «27» апреля 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».

6) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).

7) определить, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в Сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Определить, что Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежавших им акций должен быть утвержден Советом директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества о реорганизации.

Определить, что функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов Совета директоров Общества.

Избрать секретарем заседания Общества Светлицкого Игоря Юрьевича.

2.2.3. По вопросу повестки дня: О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества на 178 170 (сто семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей путем размещения 5 939 (пяти тысяч девятисот тридцати девяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарны акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 30 (тридцать) рублей каждая акция.

Количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций этой категории: 5 939 (пять тысяч девятьсот тридцать девять) штук.

Срок размещения ценных бумаг: Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш» осуществляется в соответствии с решением о реорганизации., договором о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш. Акции считаются размещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых юридических лиц (АО «НИИРК», АО «НПО «Пульсар»).

Способ размещения акций: конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемых акционерных обществ.

Коэффициент конвертации акций АО «НИИРК» в одну акцию АО «ЦНИТИ «Техномаш» составляет 0,0558, то есть 1 (одна) обыкновенная акция АО «НИИРК», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 0,0558 (ноль целых пятьсот пятьдесят восемь десятитысячных) обыкновенной акции АО «ЦНИТИ «Техномаш», номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества дополнительных обыкновенных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», подлежащее размещению акционеру АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар», у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении первого знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а все остальные числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении первого знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а все остальные числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если расчетное количество дополнительных обыкновенных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», подлежащее размещению акционеру АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Основного общества, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Основного общества.

В случаях, установленных п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции АО «ЦНИТИ «Техномаш» и/или АО «НИИРК» и/или АО «НПО «Пульсар» подлежат погашению при присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

Сумма увеличения уставного капитала АО «ЦНИТИ «Техномаш» формируется за счет уставного капитала и добавочного капитала присоединенных юридических лиц – АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар», а также за счет иных собственных средств АО «ЦНИТИ «Техномаш» и (или) АО «НИИРК» и (или) АО «НПО «Пульсар». Уставный капитал АО «ЦНИТИ «Техномаш» после завершения реорганизации в форме присоединения будет увеличен на сумму размещенных дополнительных акций Общества посредством конвертации в них акций АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар».

2.2.4. По вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций АО «ЦНИТИ «Техномаш» по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.

Принятое решение:

Определить цену выкупа Обществом 1 (одной) обыкновенной бездокументарной именной акции по требованию акционеров – владельцев голосующих акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, в отношении всех или части принадлежащих им акций, при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации, исходя из рыночной стоимости акций, определенной на основании Отчета № 2437-25/1 от 12.01.2026 об оценке рыночной стоимости 100% пакета обыкновенных акций и 100% пакета привилегированных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», подготовленный ООО «НБК-групп», в размере 41 655,02 руб.

Определить цену выкупа Обществом 1 (одной) привилегированной бездокументарной именной акции по требованию акционеров – владельцев голосующих акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», голосовавших против решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, в отношении всех или части принадлежащих им акций, при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации, исходя из рыночной стоимости акций, определенной на основании Отчета № 2437-25/1 от 12.01.2026 об оценке рыночной стоимости 100% пакета обыкновенных акций и 100% пакета привилегированных акций АО «ЦНИТИ «Техномаш», подготовленный ООО «НБК-групп», в размере 28 741,96 руб.

2.2.5. По вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

2. Об утверждении договора о присоединении АО «НИИРК» и АО «НПО «Пульсар» к АО «ЦНИТИ «Техномаш».

3. Об увеличении уставного капитала АО «ЦНИТИ «Техномаш» путем размещения дополнительных акций.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 12.03.2026

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 12.03.2026

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата регистрации выпуска - 09.08.2007).

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"

А.О. ДУДКИН

3.2. Дата 13.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru