ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "УХП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2026 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

12 марта 2026 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительные итоги деятельности ПАО «Уралхимпласт» в 2025 году.

2. Статус и развитие проекта «Централизация».

3. Графики закрытия цеха 03, цеха 17.

4. Развитие новых продуктов.

5. Внесение изменений в организационную структуру ПАО «Уралхимпласт».

6. О созыве очередного годового собрания акционеров ПАО «Уралхимпласт».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%, (в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных) решения приняты единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Гердт Максим Александрович;

2. Гердт Игорь Александрович;

3. Бедрик Михаил Георгиевич;

4. Волкоморов Андрей Юрьевич;

5. Ладейщикова Маргарита Георгиевна;

6. Суслов Александр Леонидович;

7. Тынянских Елена Евгеньевна.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18 от 13.03.2026 г.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Е. Тынянских

3.2. Дата 16.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru