ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Куйтунская Нива" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум –семь из семи членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров, в соответствии с п. 6.10.1. Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров имеется;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, заключение между АО «Куйтунская Нива» (далее Заемщик) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк) кредитного соглашения, являющегося для общества крупной сделкой, требующей согласия (одобрения) в соответствии с пунктом 6,5. статьи 15 Устава Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Предоставить Директору Общества Спирину Олегу Анатольевичу, полномочия самостоятельно определить иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Протоколом (в том числе, но не исключительно, условия о размере неустоек, плат, ковенантах по договору, об основаниях досрочного истребования Банком суммы кредита и иных платежей и иные условия), а также полномочия на подписание от имени Общества кредитного соглашения с Банком ВТБ (публичное акционерное общество)

Подтвердить полномочия Спирина Олега Анатольевича, который 16 марта 2026 г осуществлял функции ЕИО Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные

Регистрационный номер: 1-01-22319-F

Дата регистрации - 30.11.2009 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 16 марта 2026 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 марта 2026 г., № 3/26 протокол заседания совета директоров АО «Куйтунская Нива».

3. Подпись

3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"

__________________ Спирин О.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru