ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БЕЛАЦИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «БЕЛАЦИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.

Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «БЕЛАЦИ» по результатам 2025 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.»

«За» – 6;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

3.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год;

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БЕЛАЦИ» за 2025 год;

3.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год следующим образом:

- Чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 873 482,72 рублей направить на реализацию инвестиционных проектов Общества, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2026 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 марта 2026 года, протокол № 2.

2.5. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г., ISIN - RU000A0JRCW9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Коротких

3.2. Дата 16.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru