ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МегаФон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 13.03.2026.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1 Предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; рекомендации в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.

Принятое решение:

1) Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:

• часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 финансового года, в размере 5 412 600 000 (Пяти миллиардов четырехсот двенадцати миллионов шестисот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 финансового года, не распределять;

• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 8 рублей 73 копеек на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2) Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества определить 27.04.2026 как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 финансового года.

Итоги голосования: за – 5 голосов, против – нет, воздержались – нет; решение принято.

2.3.2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.

Принятое решение:

Включить кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, и утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров Общества:

1. *

2. *

3. *

4. *

5. *

* Информация не раскрывается в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: за – 5 голосов, против – нет, воздержались – нет; решение принято.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 448(512) от 13.03.2026.

3. Подпись

3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-685/24 от 16.12.2024)

Г.Р. Хачатурян

3.2. Дата 16.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru