ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Стройдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026
2. Содержание сообщения
13 марта 2026 года состоялось Заседание Совета Директоров ПАО "СТРОЙДОРМАШ". ПРОТОКОЛ № 1/26-СД
заседания совета директоров от 13.03.2026 г.
Приняты следующие решения:
1. Утвердить, предварительно Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов за 2025 г. о решении рекомендовать дивиденды за 2025 г. не выплачивать.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
4. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём личного (или через представителя) участия в голосовании, либо путём направления заполненных бюллетеней в Общество.
5. Установить дату, время и место проведения собрания:
Дата собрания – 20 апреля 2026 г. по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.4, Конференц-зал, начало регистрации участников: с 10-30, начало собрания: 11-00. В срок до 17 апреля 2026 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 419), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru;
6. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 26 марта 2026 г.
7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
не позднее 29 марта 2026 г. путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru.
8. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
9. Утвердить повестку собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2025 год по акциям Общества.
3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2025 год.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
10. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2025 г.;
2) Заключение ревизионной комиссии за 2025г.;
3) Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г.;
4) Аудиторское заключение за 2025г.;
5) Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
6) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
7) Сведения о кандидатуре аудитора;
8) Проекты (формулировки) решений по каждому из вопросов повестки дня;
9) Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов;
10) Заключение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью по вопросам повестки дня;
11) Изменения в График погашения задолженности.
12) Форма бюллетеня
13) Текст сообщения для акционеров.
11. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.419, начиная с 31 марта 2026 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00
12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
14. Утвердить состав администрации собрания: председатель совета директоров ПАО «Стройдормаш» Апанавичус А.К. - руководитель администрации; Миронова Е.А.- секретарь собрания.
15. Утвердить Счетную комиссию:
в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра - независимый регистратор, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757 ИНН/КПП 7726030449 / 771801001.
3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Копейкин
3.2. Дата 16.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия