ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Химлаборприбор" ПАО - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 марта 2026 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 марта 2026 г.
2.3.Время проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
с 12 часов 00 минут.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор»;
2.Определение даты и времени проведения заседания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор» и даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания;
3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Химлаборприбор», а так же категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания;
4.Определение повестки дня заседания;
5.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
6.Рекомендации по порядку распределения чистой прибыли ПАО «Химлаборприбор», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.Утверждение текста сообщения и определение порядка уведомления акционеров о проведении заседания;
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
9. Определение адреса (почтового адреса и, если это предусмотрено уставом общества, адреса электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
11. Утверждение председателя годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор»;
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между ПАО «Химлаборприбор» (Займодавец) и ООО «Порцела Рус» (Заемщик) в размере не более 20 000 000 рублей с обязательством полного погашением займа ООО «Порцела Рус» до 31.03.2029 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
2.5.2. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3K2
CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 16.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия